凯顺能源(08203)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-05-29 16:31:00

兹传单本公司将於二零一八年六月二十九日(星期五)午前九时三非常地什一税香港黄竹坑香叶道4号怡达产业大厦17楼B室停止合伙周年纪念日大会,跟随事项列举如下:

1. 年度决算表的概述与思前想后、董事会和孤独审计员告发的告发。

2. 重行精选的董事及辩解董事会以决定薪酬。

3. 现代化审计员辩解董事会决定董事会。

普通坚决

4. 思索并采取以下21个优美的的导致,它是:

「改编:

(a) 理性本导致的整齐的(c),及理性香港并有交换家畜保密的公司(「联交所」)创业板联系上市整齐的(「创业板上市整齐的」),普通及无保留的授权本公司董事於顾虑具有某个时代特征的(界限见以下)内行使本公司完全地正确的以问题、发行及处置本公司每股增发家畜,并用公式表示或赋予可能性或可能性器械的提案。、拟定议定书或购股权,包含可替换为家畜的债券股、认股权证和信用卡;

(b) 上文(a)段所述之授权将辩解本公司董事於顾虑具有某个时代特征的(界限见以下)内作出或授出於顾虑具有某个时代特征的完毕後将须或可能性须行使该项正确的之提议、拟定议定书或购股权,包含可替换为家畜的债券股、认股权证和信用卡;

(c) 本公司董事理性上文(a)段所述之授权而问题或有条件或无保留的开始任职问题(无论条件理性购股权或另外原以致问题者)及发行之库存面值完全的,不包含居后地发行和发行的库存完全的:(i)产权证券供给(列举如下所述);或(ii)理性诸如此类购股权改编发行本公司家畜或事先所采取用以向本公司及╱或其诸如此类隶属公司之协助授出或发行家畜或可认捐本公司家畜之正确的之近亲关系示意图;或(iii)理性公司条例发布诸如此类家畜;或(iv)因理性本公司诸如此类认股权证或可替换为本公司家畜之诸如此类联系之条目之认捐权或替换权获行使而发行之诸如此类家畜,不得超越本公司於本坚决获经过当天已发行库存总面值之20%,前述的授权麝香应和地加以限度局限。;及

(d) 就这一导致就,

具有某个时代特征的指自本导致经过之日起的具有某个时代特征的。:

(i) 公司下一届合伙周年纪念日大会的完毕;

(ii) 公司的法度、解决资历美国美国际新闻社;或

(iii) 合伙大会、公司合伙大会。

「供股」乃指理性本公司董事於称呼挑选具有某个时代特征的内倾性格於称呼挑选记载日期名列合伙加入之本公司家畜取得人,按彼等於当天取得该等家畜之数使均衡提呈出售家畜(惟本公司董事有权按需求或利己就细碎股权或经思索理性适合於本公司之香港超过诸如此类地面之法律或诸如此类认可接管机关或诸如此类联系交换之整齐的之诸如此类限度局限或责任感,作出非常的的限度局限或另外示意图)。」

5. 思索并采取优美的的跟随导致:

「改编:

(a) 在以下相位(b)的限度局限下,普通及无保留的授权本公司董事於顾虑具有某个时代特征的(界限见以下)内行使本公司完全地正确的,於香港并有交换家畜保密的公司(「联交所」)创业板或本公司家畜可能性上市并路经香港联系及前途事务监察佣金及联交所此时此地认可之诸如此类另外联系交换,在领地适合法律及创业板上市整齐的(界限见集合大会之传单第4项普通坚决)或诸如此类另外联系交换之整齐的(以经动辄修订者为准),购回每股港元面值;

(b) 本公司理性上文(a)段之授权获辩解可购回本公司家畜之总面值,不得超越於本坚决获经过当天本公司已发行库存总面值之10%,前述的授权麝香应和地加以限度局限。;及

(c) 就这一导致就,

具有某个时代特征的指自本导致经过之日起的具有某个时代特征的。:

(i) 公司下一届合伙周年纪念日大会的完毕;

(ii) 公司的法度、解决资历美国美国际新闻社;或

(iii) 合伙大会、公司合伙大会。」

6. 作为一件特殊的事实,以下导致是公司经过C导致的普通导致:

该改编将在公报的四分之一和5项导致中发布。,延伸是本普通ASSEM中列出的四分之一个分解系数。、发行和处置增发家畜的普通辩解,连接本公司理性列於集合大会传单第5项坚决授出之正确的以购回之本公司库存中家畜之总面值,惟该购回家畜数额不得超越於前述的坚决获经过当天之本公司已发行库存总面值之10%。」

特殊坚决

7. 作为一件特殊的事实,思索与优美的采取,以下导致是公司的特殊导致:

该推荐信须经开曼列岛加入在在长授权。,将本公司之英文名称由「Kaisun Energy Group 保密的代替Kaisun Holdings Limited」,并以启顺用桩区分家畜保密的公司为超绝中文名称,以代替其现任的常常之中文名称「凯顺能源集团家畜保密的公司」(「提议更改公司名称」),并谨此辩解本公司诸如此类一名董事或公司部长作出其以为就完成及令更改公司名称见效就属需要的、优美的或宽裕的的领地互相牵连行为、处置和签字领地互相牵连证件,并代表美国停止诸如此类需要的的流露和/或归档。」

脚注:

1. 有权列席大会及於大会上开票之本公司诸如此类合伙均有权代表一名或多名受委代表代其列席及开票。佣金的代表不需求译成合伙。。

2. 代表挑选表格连同已签字之诸如此类辩解书或另外辩解证件(如有)或经公证人签字作证之该辩解书或辩解证件正本,最晚须於大会或其诸如此类续会称呼挑选停止工夫48小时前归还原主本公司之香港家畜过户流露分处香港感情区联系流露家畜保密的公司,地址为香港湾仔皇后通道东183号合和感情17M楼,方为无效。

3. 本公司将於二零一八年六月二十六日至二零一八年六月二十九日(首尾两日包含在内)断交经营家畜过户流露手续,产权证券让的流露顺序将缺乏的处置具有某个时代特征的停止。。确保合伙周年纪念日大会的资历,领地过户证件须连同顾虑产权证券须於二零一八年六月二十五个人结合的橄榄球队日后期四序三非常地前保养本公司香港家畜过户流露分处香港感情区联系流露家畜保密的公司,地址为香港湾仔皇后通道东183号合和感情17楼1712–1716号舖。

4. 本告发另外的项,董事会提议重新选择杨永成行医。、ANDERSON Brian试验:见tests项下行医、黄润泉博士、萧朝玲行医和刘瑞元行医是公司的董事。。董事的简历载于D D辩驳2。。

5. 香港并有交换家畜保密的公司创业板上市整齐的的忍受经济状况,就赋予辩解的回购辩解的阐明函,辩驳于2018年5月30日的告发辩驳1。。

6. 经过12月31日的年度(含)决算表,、董事会和孤独审计员告发的告发之二零一七年度年报已於二零一八年使前进二十九日寄发予本公司合伙。2017年度告发可以从敝的网站下载。。

7. 本告发之日,董事会由两名完成董事结合。;四位孤独非完成董事刘瑞元行医、萧朝玲行医、黄润泉博士及ANDERSON Brian 试验:见tests项下行医。

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