凯顺能源(08203)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-05-29 16:31:00

兹当播音员本公司将於二零一八年六月二十九日(星期五)午前九时三全然借入香港黄竹坑香叶道4号怡达工业界大厦17楼B室停止使合作周年纪念的大会,跟随事项列举如下:

1. 年度决算表的概述与沉思、董事会和孤独旁听生成绩报告单的成绩报告单。

2. 重行挑出董事及委托董事会以决定薪酬。

3. 补充旁听生委托董事会决定董事会。

普通提案

4. 思索并采取以下21个特定节日等用的仪式的胜利,它是:

「开动:

(a) 基本原则本胜利的合格的(c),及基本原则香港联姻停止易货贸易利息乘客名额有限制的公司(「联交所」)创业板担保上市合格的(「创业板上市合格的」),普通及无条件的制裁本公司董事於关心次(下定义见余波)内行使本公司每件东西头衔的以期、发行及处置本公司每股增发利息,并规定或赋予能够或能够落实的提案。、一致或购股权,包含可替换为利息的债券股、认股权证和信用卡;

(b) 上文(a)段所述之制裁将委托本公司董事於关心次(下定义见余波)内作出或授出於关心次完毕後将须或能够须行使该项头衔的之提议、一致或购股权,包含可替换为利息的债券股、认股权证和信用卡;

(c) 本公司董事基本原则上文(a)段所述之制裁而期或有条件或无条件的商定期(无论即使基本原则购股权或那个原这样的事物期者)及发行之首都面值合计,不包含依次的发行和发行的首都合计:(i)股权证券供给(列举如下所述);或(ii)基本原则什么都可以购股权测算表发行本公司利息或当初所采取用以向本公司及╱或其什么都可以隶属公司之官吏授出或发行利息或可接受本公司利息之头衔的之近似设计;或(iii)基本原则公司条例颁布什么都可以利息;或(iv)因基本原则本公司什么都可以认股权证或可替换为本公司利息之什么都可以担保之条目之接受权或替换权获行使而发行之什么都可以利息,不得超越本公司於本提案获经过当天已发行首都总面值之20%,前述的制裁霉臭确切的地加以限度局限。;及

(d) 就这一胜利就,

次指自本胜利经过之日起的次。:

(i) 公司下一届使合作周年纪念的大会的完毕;

(ii) 公司的法度、结合索取美国美国际新闻社;或

(iii) 使合作大会、公司使合作大会。

「供股」乃指基本原则本公司董事於命名次缺乏自信於命名记载日期名列使合作滚动之本公司利息拿住人,按彼等於当天拿住该等利息之全部含义使成比例提呈出售利息(惟本公司董事有权按需求或私利就系统股权或经思索基本原则尤指服装、颜色等相配於本公司之香港在外面什么都可以地域之扮演或什么都可以认可接管机关或什么都可以担保停止易货贸易之合格的之什么都可以限度局限或债务,作出这样的事物的限度局限或那个设计)。」

5. 思索并采取特定节日等用的仪式的跟随胜利:

「开动:

(a) 在以下分阶段器械(b)的限度局限下,普通及无条件的制裁本公司董事於关心次(下定义见余波)内行使本公司每件东西头衔的,於香港联姻停止易货贸易利息乘客名额有限制的公司(「联交所」)创业板或本公司利息能够上市并凭借香港担保及将来的事务监察任命及联交所这么认可之什么都可以那个担保停止易货贸易,在接受尤指服装、颜色等相配扮演及创业板上市合格的(下定义见聚集大会之当播音员第4项普通提案)或什么都可以那个担保停止易货贸易之合格的(以经屡次地修订者为准),购回每股港元面值;

(b) 本公司基本原则上文(a)段之制裁获委托可购回本公司利息之总面值,不得超越於本提案获经过当天本公司已发行首都总面值之10%,前述的制裁霉臭确切的地加以限度局限。;及

(c) 就这一胜利就,

次指自本胜利经过之日起的次。:

(i) 公司下一届使合作周年纪念的大会的完毕;

(ii) 公司的法度、结合索取美国美国际新闻社;或

(iii) 使合作大会、公司使合作大会。」

6. 作为一件特殊的事实,以下胜利是公司经过C胜利的普通胜利:

该开动将在公报的四个和5项胜利中发布。,形成是由于普通ASSEM中列出的四个个析像系数。、发行和处置增发利息的普通委托,在内本公司基本原则列於聚集大会当播音员第5项提案授出之头衔的以购回之本公司首都中利息之总面值,惟该购回利息数额不得超越於前述的提案获经过当天之本公司已发行首都总面值之10%。」

特殊提案

7. 作为一件特殊的事实,思索与特定节日等用的仪式采取,以下胜利是公司的特殊胜利:

该安排须经开曼留在岛上加入在在长制裁。,将本公司之英文名称由「Kaisun Energy Group 乘客名额有限制的反而Kaisun Holdings Limited」,并以启顺重大利益利息乘客名额有限制的公司为仅仅中文名称,以移走其此时旧的之中文名称「凯顺能源集团利息乘客名额有限制的公司」(「提议更改公司名称」),并谨此委托本公司什么都可以一名董事或公司书记员作出其以为就器械及令更改公司名称失效就属必要的、特定节日等用的仪式或益处的接受相关性行为、处置和签字接受相关性贴纸,并代表美国停止什么都可以必要的的注册和/或归档。」

脚注:

1. 有权列席大会及於大会上开票之本公司什么都可以使合作均有权指派一名或多名受委代表代其列席及开票。任命的代表不需求译成使合作。。

2. 代表委员会表格连同已签字之什么都可以委托书或那个委托贴纸(如有)或经公证人签字显示之该委托书或委托贴纸正本,最晚须於大会或其什么都可以续会命名停止工夫48小时前归还原主本公司之香港利息过户注册分处香港中担保注册利息乘客名额有限制的公司,地址为香港湾仔皇后通道东183号合和结心17M楼,方为无效。

3. 本公司将於二零一八年六月二十六日至二零一八年六月二十九日(首尾两日包含在内)安静应付利息过户注册手续,股权证券让的注册顺序将缺席处置次停止。。确保使合作周年纪念的大会的资历,接受过户贴纸须连同关心股权证券须於二零一八年六月二十五个人结合的橄榄球队日午后四季三全然前服侍本公司香港利息过户注册分处香港中担保注册利息乘客名额有限制的公司,地址为香港湾仔皇后通道东183号合和结心17楼1712–1716号舖。

4. 本绕行的另外的项,董事会提议重新选择杨永成医生。、ANDERSON Brian试验:见tests项下医生、黄润泉博士、萧朝玲医生和刘瑞元医生是公司的董事。。董事的简历载于D D补遗2。。

5. 香港联姻停止易货贸易利息乘客名额有限制的公司创业板上市合格的的接受经济状况,向前赋予委托的回购委托的阐明函,补遗于2018年5月30日的绕行的补遗1。。

6. 表示保留或保存时用12月31日的年度(含)决算表,、董事会和孤独旁听生成绩报告单的成绩报告单之二零一七年度年报已於二零一八年使行军二十九日寄发予本公司使合作。2017年度成绩报告单可以从我们的的网站下载。。

7. 本绕行的之日,董事会由两名器械董事结合。;四位孤独非器械董事刘瑞元医生、萧朝玲医生、黄润泉博士及ANDERSON Brian 试验:见tests项下医生。

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