凯顺能源(08203)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-05-29 16:31:00

兹圆形的本公司将於二零一八年六月二十九日(星期五)午前九时三被判为永久罪的借入香港黄竹坑香叶道4号怡达勤劳大厦17楼B室停止合股周年的大会,拥护者事项如次:

1. 年度决算表的概述与认真思考、董事会和孤独听者公报的公报。

2. 重行由舆论决定董事及许可证董事会以决定薪酬。

3. 革新听者许可证董事会决定董事会。

普通分辨系数

4. 思索并采取以下21个好好地的决心,它是:

「运动:

(a) 阵地本决心的药典(c),及阵地香港协会调换提供货物限定的公司(「联交所」)创业板保证上市药典(「创业板上市药典」),普通及完全地处罚本公司董事於使关心音延(界说见以下)内行使本公司每个人恰当地以流出、发行及处置本公司每股增发提供货物,并征募或赋予能够或能够器械的提案。、科学实验报告或购股权,包孕可替换为提供货物的债券股、认股权证和信用卡;

(b) 上文(a)段所述之处罚将许可证本公司董事於使关心音延(界说见以下)内作出或授出於使关心音延完毕後将须或能够须行使该项恰当地之提议、科学实验报告或购股权,包孕可替换为提供货物的债券股、认股权证和信用卡;

(c) 本公司董事阵地上文(a)段所述之处罚而流出或有条件或完全地协定流出(无论可能的选择阵地购股权或安宁原因此流出者)及发行之公平面值合计,不包孕下一位发行和发行的公平合计:(i)一份供给(如次所述);或(ii)阵地究竟哪个购股权整理发行本公司提供货物或当初所采取用以向本公司及╱或其究竟哪个隶属公司之被雇用的授出或发行提供货物或可会员费本公司提供货物之恰当地之类似物打算;或(iii)阵地公司条例当播音员究竟哪个提供货物;或(iv)因阵地本公司究竟哪个认股权证或可替换为本公司提供货物之究竟哪个保证之条目之会员费权或替换权获行使而发行之究竟哪个提供货物,不得超越本公司於本分辨系数获经过当天已发行公平总面值之20%,是你这么说的嘛!处罚必不可少的事物符合的地加以限度局限。;及

(d) 就这一决心就,

音延指自本决心经过之日起的音延。:

(i) 公司下一届合股周年的大会的完毕;

(ii) 公司的法度、习惯断言美国美国际新闻社;或

(iii) 合股大会、公司合股大会。

「供股」乃指阵地本公司董事於详述音延内向性於详述记载日期名列合股自动记录器之本公司提供货物容纳人,按彼等於当天容纳该等提供货物之数生水垢提呈出售提供货物(惟本公司董事有权按打电话给或权宜之计的就细碎股权或经思索阵地应用於本公司之香港在户外究竟哪个地面之扮演或究竟哪个认可接管机关或究竟哪个保证调换之药典之究竟哪个限度局限或职责,作出很的限度局限或安宁打算)。」

5. 思索并采取好好地的拥护者决心:

「运动:

(a) 在以下调整相位(b)的限度局限下,普通及完全地处罚本公司董事於使关心音延(界说见以下)内行使本公司每个人恰当地,於香港协会调换提供货物限定的公司(「联交所」)创业板或本公司提供货物能够上市并凭借香港保证及提前地事务监察手续费及联交所因此认可之究竟哪个安宁保证调换,在买到应用扮演及创业板上市药典(界说见聚集大会之圆形的第4项普通分辨系数)或究竟哪个安宁保证调换之药典(以经往往修订者为准),购回每股港元面值;

(b) 本公司阵地上文(a)段之处罚获许可证可购回本公司提供货物之总面值,不得超越於本分辨系数获经过当天本公司已发行公平总面值之10%,是你这么说的嘛!处罚必不可少的事物符合的地加以限度局限。;及

(c) 就这一决心就,

音延指自本决心经过之日起的音延。:

(i) 公司下一届合股周年的大会的完毕;

(ii) 公司的法度、习惯断言美国美国际新闻社;或

(iii) 合股大会、公司合股大会。」

6. 作为一件特殊的事实,以下决心是公司经过C决心的普通决心:

该运动将在公报的四个和5项决心中颁布。,展开是鉴于普通ASSEM中列出的四个个分辨系数。、发行和处置增发提供货物的普通许可证,参与本公司阵地列於聚集大会圆形的第5项分辨系数授出之恰当地以购回之本公司公平中提供货物之总面值,惟该购回提供货物数额不得超越於是你这么说的嘛!分辨系数获经过当天之本公司已发行公平总面值之10%。」

特殊分辨系数

7. 作为一件特殊的事实,思索与好好地采取,以下决心是公司的特殊决心:

该提议须经开曼多岛屿的海完全符合在在长处罚。,将本公司之英文名称由「Kaisun Energy Group 限定的反而Kaisun Holdings Limited」,并以启顺桩提供货物限定的公司为专有的中文名称,以带其现在的经常之中文名称「凯顺能源集团提供货物限定的公司」(「提议更改公司名称」),并谨此许可证本公司究竟哪个一名董事或公司书桌作出其以为就器械及令更改公司名称失效就属打电话给、好好地或容易地的买到相关性行为、处置和签字买到相关性声明,并代表美国停止究竟哪个打电话给的死去和/或归档。」

脚注:

1. 有权列席大会及於大会上开票之本公司究竟哪个合股均有权指定一名或多名受委代表代其列席及开票。手续费的代表不打电话给发生合股。。

2. 代表装设表格连同已签字之究竟哪个许可证书或安宁许可证声明(如有)或经公证人签字声明之该许可证书或许可证声明复本,最晚须於大会或其究竟哪个续会详述停止时期48小时前整修本公司之香港提供货物过户死去分处香港位于正中的保证死去提供货物限定的公司,地址为香港湾仔皇后通道东183号合和集中性17M楼,方为无效。

3. 本公司将於二零一八年六月二十六日至二零一八年六月二十九日(首尾两日包孕在内)节奏的停顿处理提供货物过户死去手续,一份让的死去顺序将不在意的处置音延停止。。确保合股周年的大会的资历,买到过户声明须连同使关心一份须於二零一八年六月二十五个人结合的橄榄球队日后期四序三被判为永久罪的前服务本公司香港提供货物过户死去分处香港位于正中的保证死去提供货物限定的公司,地址为香港湾仔皇后通道东183号合和集中性17楼1712–1716号舖。

4. 本注意到秒项,董事会提议重新选择杨永成医疗。、ANDERSON Brian试验:见tests项下医疗、黄润泉博士、萧朝玲医疗和刘瑞元医疗是公司的董事。。董事的简历载于D D逻辑反驳2。。

5. 香港协会调换提供货物限定的公司创业板上市药典的遵从情境,在四周赋予许可证的回购许可证的阐明函,逻辑反驳于2018年5月30日的注意到逻辑反驳1。。

6. 直到12月31日的年度(含)决算表,、董事会和孤独听者公报的公报之二零一七年度年报已於二零一八年寎月二十九日寄发予本公司合股。2017年度公报可以从朕的网站下载。。

7. 本注意到之日,董事会由两名器械董事结合。;四位孤独非器械董事刘瑞元医疗、萧朝玲医疗、黄润泉博士及ANDERSON Brian 试验:见tests项下医疗。

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