三星电气:第三届董事会第十九次会议决议公告_股票频道

贴壁纸编码:601567 贴壁纸略语:三星电器 公报编号:临 2015- 062

宁波三星电器陈旧的陈旧的少量地公司

对十九分之一的届董事会第三次相遇

董事会和整个命运盟员以誓言约束满意的、给错误的劝告性宣称或许陆军少校。

漏,它的满意的是真实的、正确和十分承当独特的及共同责任。

宁波三星电器陈旧的陈旧的少量地公司(以下略语“公司”)于2015年5月29日以给打电话、电报传真、

传唤十九分之一的次相遇第三届相遇的电子邮件注意到,相遇将在公司2015年6月5日

议室传唤。相遇9位董事应,董事会9名身体部位,相遇由董事长郑建江先生掌管,公司监事

和及其他高级凑合着活下去人员出席相遇,相遇的召开和传唤契合《公司条例》和《公司条例》的

有关规则。After careful consideration and vote on the meeting of directors,以下提议,决定的模型:

一、经过对上次募集资产应用命运方言的意向

公认导致:9 票加入、0 票供养、0 票弃权。

二、经过对让分店 100%股权暨关系市的意向

相遇加入传唤公司杭州丰强惊人的技术 100%让给本公司刑柱同伙

auxiliar 辅佐的集团陈旧的少量地公司。

由于银信资产评价陈旧的少量地公司流出的《杭州丰强惊人的科技陈旧的少量地公司同伙整个合法权利重视

评价方言》(银信评报字[2015]沪第 0542 号), 杭州丰强惊人的科技陈旧的少量地公司评价T

资产的重视 26, 万元,由市单方协商市价钱 26, 万元。

这次市制定关系市,导演郑建江、郑雷奇、沈国英弃权。

即将到来的提议被参考给同伙大会的COM。

公认导致:6 票加入、0 票供养、0 票弃权、3 撤销传票。

上海贴壁纸市所网站详细满意的一项

三、经过对某分店的陈旧的让 关连市意向30%的陈旧的

相遇加入公司宁波鄞州汇金microfinan 让给公司30%的陈旧的

刑柱同伙auxiliar 辅佐的集团陈旧的少量地公司。

由于银信资产评价陈旧的少量地公司流出的《宁波市、鄞州汇金小额贷款陈旧的份陈旧的少量地公司同伙全

对股权重视的评价方言(银字的评论 0445 号),宁波市、鄞州汇金小额贷款陈旧的

东西公司的评价重视,同伙整个合法权利 19, 万元,公司懂得 在呼应的股价30%的股权

值为 5, 万元。由市单方协商,在向球门踢球的权利评价重视整个同伙合法权利 30%作

市总价钱 5, 万元。

这次市制定关系市,导演郑建江、郑雷奇、沈国英弃权。

即将到来的提议被参考给同伙大会的COM。

公认导致:6 票加入、0 票供养、0 票弃权、3 撤销传票。

上海贴壁纸市所网站详细满意的一项

四、经过对股权融资租用分店的衣服的胸襟转变

相遇加入公司向全资分店三星电器(香港)陈旧的少量地公司让公司懂得的auxiliar 辅佐的融资

租用陈旧的少量地公司 20%股权,单方加入市价钱的辅佐融资租用 2014 年度审计净

资产重视减去 2015 年 5 月 20 鉴于董事会利润分配决定数,这是市股权让

让人民币的价钱 24, 万元。对auxiliar 辅佐的银行家的职业租用公司懂得让吃光后 55%股

权,全资分店三星电器(香港)陈旧的少量地公司懂得auxiliar 辅佐的融资租用 45%股权,公司经过直地

过后辅佐的间接的方法仍占总融资租用公司 100%股权。

公认导致:9 票加入、0 票供养、0 票弃权。

五、经过对以誓言约束子动机

为供养刑柱分店事情开展,为处置分店经纪流动资产必需品,相遇加入刑柱

宁波auxiliar 辅佐的花费咨询陈旧的少量地公司分店、宁波auxiliar 辅佐的供给链凑合着活下去陈旧的少量地公司、宁波的辅佐医学

处置花费咨询陈旧的少量地公司和分店,事项给予满足的银行投资及及其他融资。

主持确保保障安全的,加在一起不超过最大限的以誓言约束 50 亿元人民币。

对董事会的确认达标总经理办公相遇,由于现实的银行家的职业分店的必需品

况,中间定位保证人事项的详细审批,每个保证人与以誓言约束学时应规则。这一决定

有效期两年。

即将到来的提议被参考给同伙大会的COM。

公认导致:9 票加入、0 票供养、0 票弃权。

上海贴壁纸市所网站详细满意的一项

六、相遇上经过的 2015 第三暂时同伙大会的意向

公认导致:9 票加入、0 票供养、0 票弃权。

报道公文:

《三星电器第三届董事会十九分之一的次相遇决定》;

《三星电器孤独董事视图》。

宁波三星电器陈旧的陈旧的少量地公司 董事会

二,6月15日六度音程

检查公报原文

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