凯顺能源(08203)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-05-29 16:31:00

兹告诉本公司将於二零一八年六月二十九日(星期五)午前九时三使彻底失败借香港黄竹坑香叶道4号怡达产业大厦17楼B室停止隐名周年纪念的大会,列举如下事项列举如下:

1. 年度决算表的概述与深思熟虑、董事会和孤独旁听生说闲话的说闲话。

2. 重行当选董事及确认达标董事会以决定薪酬。

3. 翻新的旁听生确认达标董事会决定董事会。

普通提案

4. 思索并采取以下21个非常的导致,它是:

「打手势索赔:

(a) 着陆本导致的整齐的(c),及着陆香港联姻作物物交换存货的少量地公司(「联交所」)创业板建立互信关系上市整齐的(「创业板上市整齐的」),普通及坦率的授权本公司董事於使担忧连续(使明确见后果)内行使本公司完整性标题的以号、发行及处置本公司每股增发存货的,并拟稿或赋予能够或能够落实的提案。、草案或购股权,包孕可替换为存货的的用以筹措借入资本的公司债、认股权证和信用卡;

(b) 上文(a)段所述之授权将确认达标本公司董事於使担忧连续(使明确见后果)内作出或授出於使担忧连续完毕後将须或能够须行使该项标题的之提议、草案或购股权,包孕可替换为存货的的用以筹措借入资本的公司债、认股权证和信用卡;

(c) 本公司董事着陆上文(a)段所述之授权而号或有条件或坦率的赞成号(无论倘若着陆购股权或休息原如此号者)及发行之资本的面值总和,不包孕紧接在后的发行和发行的资本的总和:(i)自有资本供给(列举如下所述);或(ii)着陆诸如此类购股权示意图发行本公司存货的或事先所采取用以向本公司及╱或其诸如此类附设公司之仆人授出或发行存货的或可捐款本公司存货的之标题的之相像的人修理;或(iii)着陆公司条例颁布诸如此类存货的;或(iv)因着陆本公司诸如此类认股权证或可替换为本公司存货的之诸如此类建立互信关系之条目之捐款权或替换权获行使而发行之诸如此类存货的,不得超越本公司於本提案获经过当天已发行资本的总面值之20%,上述的授权不得不有关的地加以限度局限。;及

(d) 就这一导致在附近的,

连续指自本导致经过之日起的连续。:

(i) 公司下一届隐名周年纪念的大会的完毕;

(ii) 公司的法度、法规索赔美国美国际新闻社;或

(iii) 隐名大会、公司隐名大会。

「供股」乃指着陆本公司董事於称呼任命连续内省性於称呼任命记载日期名列隐名开始移动之本公司存货的怀孕人,按彼等於当天怀孕该等存货的之数将按比例放大提呈出售存货的(惟本公司董事有权按需求或私利就细碎股权或经思索着陆合身於本公司之香港外侧诸如此类地域之立法或诸如此类认可接管机关或诸如此类建立互信关系作物物交换之整齐的之诸如此类限度局限或归咎于,作出如此的限度局限或休息修理)。」

5. 思索并采取非常的列举如下导致:

「打手势索赔:

(a) 在以下把正式送入精神病院(b)的限度局限下,普通及坦率的授权本公司董事於使担忧连续(使明确见后果)内行使本公司完整性标题的,於香港联姻作物物交换存货的少量地公司(「联交所」)创业板或本公司存货的能够上市并作为香港建立互信关系及前进地事务监察政务会及联交所如此认可之诸如此类休息建立互信关系作物物交换,在接受合身立法及创业板上市整齐的(使明确见聚集大会之告诉第4项普通提案)或诸如此类休息建立互信关系作物物交换之整齐的(以经常常修订者为准),购回每股港元面值;

(b) 本公司着陆上文(a)段之授权获确认达标可购回本公司存货的之总面值,不得超越於本提案获经过当天本公司已发行资本的总面值之10%,上述的授权不得不有关的地加以限度局限。;及

(c) 就这一导致在附近的,

连续指自本导致经过之日起的连续。:

(i) 公司下一届隐名周年纪念的大会的完毕;

(ii) 公司的法度、法规索赔美国美国际新闻社;或

(iii) 隐名大会、公司隐名大会。」

6. 作为一件特殊的事实,以下导致是公司经过C导致的普通导致:

该打手势索赔将在公报的四和5项导致中颁布。,推广是本普通ASSEM中列出的四个分辨系数。、发行和处置增发存货的的普通确认达标,参加本公司着陆列於聚集大会告诉第5项提案授出之标题的以购回之本公司资本的中存货的之总面值,惟该购回存货的数额不得超越於上述的提案获经过当天之本公司已发行资本的总面值之10%。」

特殊提案

7. 作为一件特殊的事实,思索与非常采取,以下导致是公司的特殊导致:

该求婚须经开曼小岛完全符合在在长授权。,将本公司之英文名称由「Kaisun Energy Group 少量地顶替Kaisun Holdings Limited」,并以启顺重大利益存货的少量地公司为可是中文名称,以接管其目前使用之中文名称「凯顺能源集团存货的少量地公司」(「提议更改公司名称」),并谨此确认达标本公司诸如此类一名董事或公司大臣作出其以为就实施及令更改公司名称失效在附近的属本质的、非常或方便的接受相干行为、处置和签字接受相干包装,并代表美国停止诸如此类本质的的死去和/或归档。」

脚注:

1. 有权列席大会及於大会上开票之本公司诸如此类隐名均有权委派代表一名或多名受委代表代其列席及开票。政务会的代表不需求适宜隐名。。

2. 代表任命表格连同已签字之诸如此类确认达标书或休息确认达标包装(如有)或经公证人签字证明患有精神病之该确认达标书或确认达标包装复本,至迟须於大会或其诸如此类续会称呼任命停止工夫48小时前复原本公司之香港存货的过户死去分处香港地方建立互信关系死去存货的少量地公司,地址为香港湾仔皇后通道东183号合和核心17M楼,方为无效。

3. 本公司将於二零一八年六月二十六日至二零一八年六月二十九日(首尾两日包孕在内)断交指挥存货的过户死去手续,自有资本让的死去顺序将不参加处置连续停止。。确保隐名周年纪念的大会的资历,接受过户包装须连同使担忧自有资本须於二零一八年六月二十五个人结合的橄榄球队日午后四序三使彻底失败前服现役的本公司香港存货的过户死去分处香港地方建立互信关系死去存货的少量地公司,地址为香港湾仔皇后通道东183号合和核心17楼1712–1716号舖。

4. 本告诉以第二位项,董事会提议重新选择杨永成有身份地位的人。、ANDERSON Brian试验:见tests项下有身份地位的人、黄润泉博士、萧朝玲有身份地位的人和刘瑞元有身份地位的人是公司的董事。。董事的简历载于D D逻辑反驳2。。

5. 香港联姻作物物交换存货的少量地公司创业板上市整齐的的容忍境遇,在附近的赋予确认达标的回购确认达标的阐明函,逻辑反驳于2018年5月30日的告诉逻辑反驳1。。

6. 经过12月31日的年度(含)决算表,、董事会和孤独旁听生说闲话的说闲话之二零一七年度年报已於二零一八年游行示威二十九日寄发予本公司隐名。2017年度说闲话可以从我们家的网站下载。。

7. 本告诉之日,董事会由两名实施董事结合。;四位孤独非实施董事刘瑞元有身份地位的人、萧朝玲有身份地位的人、黄润泉博士及ANDERSON Brian 试验:见tests项下有身份地位的人。

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