600868:梅雁吉祥关于召开2018年年度股东大会的通知_梅雁吉祥(600868)

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顾虑召集2018年度同伴大会的留心

董事会及一切的董事抵押品:、给错误的劝告性资历或有重大意义的思念,于是其满足的忠实、真实和完整性承当亲自的和协同责任心。
重要满足指出:

同伴大会日期:2019年4月30日

这次同伴大会采用的办法开票社会事业机构:上海市场占有率买卖所同伴大会办法开票
零碎

一、 警卫官召集的基本命运
(一) 同伴会典型及警卫官
201年度同伴大会
(二) 同伴大会会议召集人:董事会
(三) 开票办法:这次同伴大会采用的公认办法为:
合的办法
(四) 现场警卫官日期、时期和获名次

召集日期和时期:2019年4月30日14:30

召集获名次:新江南路一公司一楼警卫官室
(五) 办法开票零碎、起止日期及公认时期。

在线开票起止时期:自2019年4月30日起

至2019年4月30日

上海市场占有率买卖所网上开票零碎的器械,开票平台经过买卖零碎的开票时期为,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为同伴大会召集当天的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、和约回购演说及上海市场占有率买卖所公认顺序

关涉抵押品金买卖、替换事情、上海市场占有率买卖所包围者签约回购演说及公认权,应依照《上海市场占有率买卖所市场占有率上市的公司同伴大会办法开票实施细则》等有关规定停止。
(七) 关涉过去的征集同伴开票权

二、 警卫官认为的事项

在同伴大会上认为打手势和公认权同伴典型

有公认权的同伴典型
序号 汇票著名的 A股同伴
非积聚开票法

1 公司201年度董事会加工语句 √

2 公司财务决算演说201 √

3 公司201年度利润分配训练 √

4 公司2018年度演说及其摘要 √

5 公司《2018年中西部及东部各州的县议会加工语句》 √

6 浙江省珠江会计公司(特殊普通阻碍)改制学习 √

公有经济和在内侧地把持审计机关顾虑201年的打手势

第十届董事会非孤独董事推选提案组 √

顾虑推选文增勇绅士为非孤独董事的打手势; √

顾虑推选胡素萍小姐为公司非孤独董事的打手势 √

顾虑推选张能勇绅士为非孤独董事的打手势 √

论彭仲明绅士(彭仲明)中选第十任董事 √

顾虑推选刘东梅小姐为非孤独董事的打手势 √

顾虑推选马景忠绅士为非孤独董事的打手势 √

顾虑推选刘小琴绅士为非孤独董事的打手势 √

顾虑推选张国林绅士为非孤独董事的打手势 √

顾虑推选朱秋小姐为本公司非孤独董事的打手势 √

顾虑推选张明绅士为公司非孤独董事的打手势 √

第十届董事会孤独董事推选提案组 √

顾虑推选刘爱萍小姐为第十届董事会孤独董事的打手势 √

顾虑推选刘继贤绅士为公司孤独董事的打手势 √

顾虑推选倪洁云小姐为十B孤独董事的打手势 √

顾虑推选陈晓东绅士为公司孤独董事的打手势 √

顾虑推选刘慧林绅士为公司孤独董事的打手势 √

顾虑推选余丹平绅士为公司孤独董事的打手势 √

第十届中西部及东部各州的县议会监事推选打手势组 √

顾虑推选黄平娜小姐山肩第十届全国人大常委会监事的打手势 √

顾虑推选陈伟生绅士为苏十国元首的打手势 √

顾虑推选夏洁小姐为第十届中西部及东部各州的县议会监事的打手势 √

顾虑推选何志远绅士山肩第十届极好的体育赌输监事的打手势 √

顾虑推选江西青绅士山肩第十届全国人大常委会监事的打手势 √

顾虑推选薛浩绅士为第十届中西部及东部各州的县议会监事的打手势 √

顾虑推选海斯勒小姐为第十届中西部及东部各州的县议会监事的打手势 √

顾虑推选刘辉绅士为第十届中西部及东部各州的县议会监事的打手势 √

10 公司第十任董事、监事、高级管理任职于薪酬规范及方针决策 √

权利提案。

11 顾虑修正公司条例的打手势 √

倚靠事项阐明:
同伴大会还将听取公司的Inde年度演说。;
(2)这次同伴推选董事采用非积聚开票办法。、监事。董事、监事报考者的推选、对报考者简历和简报的提议,满足详见公司于同日在上海市场占有率买卖所解除的《顾虑201年度同伴大会采用差额推选办法推选董事、监事公报及推选顺序。
③是你这么说的嘛!打手势中顾虑推选孤独董事的打手势及孤独董事报考者的供职资历须经上海市场占有率买卖所复核无异议。
1、票据颁布时期及颁布办法

同伴大会认为的提案由
过,少数提议已由。满足详见公司于2019年4月9日在《奇纳河证券报》、上海证券报、《证券时报》、证券日报及网站颁布相关性公报。
2、特殊决打手势:11
3、对中小包围者独立计票的打手势:3、7、8、9、11
4、关涉相关性同伴以撤销开票的法案:无

应逃避的关系同伴著名的:无
5、关涉高级证券同伴染指公认的打手势:无
三、 同伴大会公认有关注意事项
(一)公司同伴经过如下办法行使公认权:,它还可以在买卖零碎的开票平台上开票(经过T,您也可以登录互联网网络开票平台(网站:)停止开票。第一流的在互联网网络开票平台开票,包围者需填写同伴身份证明。仔细汇报请参阅互联网网络开票平台网站。。
(二)同伴经过办法开票零碎行使公认权。,设想有多个同伴演说,您可以应用什么都可以构思效用的同伴演说染指。开票后,总数其整个同伴演说下的相等的类别权益股或相等的生高级证券均已区别对待投出完全相同的事物异议的公认票。
(三)同伴开票数超越公认权的;,对该法案的开票应总数白白。。
(4)现场采用完全相同的事物公认办法、经过办法或倚靠办法反复开票,以最初的开票胜利为准。。
(五)同伴公认经过后,方可使求助于持有提案。。

四、 警卫官染指者
(一)截止过户日期收盘后在奇纳河证券完全符合结算受宪法限制的责任心公司上海办事处完全符合在册的公司同伴有权列席同伴大会(特别命运详见下表),也可以付托代理人列席警卫官并停止书面的公认。。代理人不用是公司的同伴。。

备有类别 证券代码 市场占有率省略 截止过户日期

A股 600868 美艳吉利的 2019/4/23

(二)公司董事、监事、高级管理任职于。
(三)公司叫进来的顾问;。
(4)倚靠任职于
五、 警卫官报户口办法
(1)完全符合机关构思的记录:团体同伴由团体代表列席警卫官。。由法度代表列席,营业执照硬拷贝(覆盖公司特征)、我的身份证和法定同伴演说卡到公司完全符合;由法定代理人代理人列席警卫官,代理人营业执照硬拷贝(覆盖公司特征)、亲自的身份证、顾问发行物的授权证书和法定同伴演说卡;亲自的同伴在珀索列席警卫官,你必不可少的事物用身份证和同伴演说在公司完全符合。;代理人列席警卫官,代理人应构思本身的身份证。、授权证书及同伴演说卡完全符合WI。遥控器同伴可以经过信或肖像画法停止完全符合。。(2)完全符合时期:2019年4月26日(午前9点:00-11:30后期14:30-17:30)。(3)报户口地:延江1号4楼董事会干事室

联 系人:胡素平 网络博彩公司

联系电话:0753-2218286

传 真:0753-2232983

信箱:mysd@

旅行包的邮寄地址:广东省梅州市眉县区新郡的首府沿江南路1号邮递区号:514787六、 倚靠事项
(1)列席警卫官的围攻应在15分钟内抵达警卫官获名次。,并输送原始完全符合记录和倚靠记录,为了中止招聘命运。
(2)列席警卫官的同伴应惩罚本身的董事会费。。

特意地留心。

广东梅岩吉利的水电备有受宪法限制的董事会
2019年4月9日
附件1:授权证书

授权证书

广东梅岩吉利的水电备有受宪法限制的公司:

我在此付托你 绅士(小姐)于4月30日代表本一套列席
召集的贵公司201年度同伴大会,代表其余的行使公认权。
Principa构思的权益股编号:
客户构思的高级证券编号:
客户同伴账号:

序号 非积聚开票汇票著名的 适宜 支持 弃权
1 公司201年度董事会加工语句

2 公司财务决算演说201
3 公司201年度利润分配训练
4 公司2018年度演说及其摘要
5 公司《2018年中西部及东部各州的县议会加工语句》
6 浙江省珠江会计公司(特殊普通阻碍)改制学习
公有经济和在内侧地把持审计机关顾虑201年的打手势

第十届董事会非孤独董事推选提案组
顾虑推选文增勇绅士为非孤独董事的打手势; 顾虑推选胡素萍小姐为公司非孤独董事的打手势 顾虑推选张能勇绅士为非孤独董事的打手势 论彭仲明绅士(彭仲明)中选第十任董事会
孤独董事提案

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顾虑推选张明绅士为公司非孤独董事的打手势
第十届董事会孤独董事推选提案组
顾虑推选刘爱萍小姐为第十届董事会孤独董事的打手势
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顾虑推选余丹平绅士为公司孤独董事的打手势
第十届中西部及东部各州的县议会监事推选打手势组
顾虑推选黄平娜小姐山肩第十届全国人大常委会监事的打手势
顾虑推选陈伟生绅士为苏十国元首的打手势

顾虑推选夏洁小姐为第十届中西部及东部各州的县议会监事的打手势
顾虑推选何志远绅士山肩第十届极好的体育赌输监事的打手势
顾虑推选江西青绅士山肩第十届全国人大常委会监事的打手势
顾虑推选薛浩绅士为第十届中西部及东部各州的县议会监事的打手势
顾虑推选海斯勒小姐为第十届中西部及东部各州的县议会监事的打手势
顾虑推选刘辉绅士为第十届中西部及东部各州的县议会监事的打手势
10 公司第十任董事、监事、高级管理任职于薪酬规范及方针决策

权利提案。

11 顾虑修正公司条例的打手势

Principa签名(盖印): 受托公司签名:

客户ID号: 受托公司身份证号码:

付托日期: 年月日

凡例:

付托人应在代理服务器中适宜、选择一体支持或弃权的企图和罢工。,付托人未在此付托书中作发行物体命令的,受托公司有权按其倾向开票。。

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