北科光大:2010年度第一次临时股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

北科生色:首先届暂时股东2010年度结果

    份简化:北科生色 份加密:430027公报编号:2010-012

现在称Beijing北部大学人事部门生色警告技术份有限公司2010年度第1次暂时股东大会结果公报

公司和董事会权杖保证书A的现实性。、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告性

提到或要紧的滴,满意的的现实性、正确和完整性承当亲自的和协同法律责任。。

一、要紧促使:

这次相识缺席增强。、禁止和修正提案。

二、相识使习惯于

1、相识时期:午前31, 08点,午前2010, 9点。

2、相识安放:现在称Beijing市海淀区海淀南路32号中国国际信托投资公司国安数码港5层北科生色公司大相识室。

3、开票方法:现场开票

4、相识会议召集人:董事会

5、相识主席:侯璐敏主席

6、公司已于2010年08月16日在使服役份让警告展现平台上见报了《现在称Beijing北部大学人事部门生色警告技术份有限公司聚集2010年度1次暂时股东大会的警告》。聚集股东大会、治理的顺序契合公司的有关规定。。

三、相识列席的使习惯于主要成分列席这次股东大会的网络博彩公司,列席相识的股东共2人,总开票权26股,940,900股,实用量。相识以现场开票的方法停止投票表决。。

公司董事、地产管理人在列席相识。。经查核,列席股东大会的上述的人事部门的资历,逗留《公司条例》和《公司条例》的有关规定,所有可能的合法无效。

四、提案的详述与投票表决

(一)、2010年度半年度演说的经过。

现在称Beijing北部大学人事部门生色警告技术份有限公司,940,900股,占列席相识股东所持投票投票权的100%;0股反;0股弃权。

(二)、顾虑通用电气公司董事会以第二位届相识的向某人点头或摇头示意。

1、侯璐敏老百姓被选为公司的董事和S的本利之和。,940,900股,占列席相识股东所持投票投票权的100%;0股反;0股弃权。

2、张明和获选老百姓被选为26位董事。,940,900股,占列席相识股东所持投票投票权的100%;0股反;0股弃权。

3、田建敏老百姓被选为公司的董事和O号。,940,900股,占列席相识股东所持投票投票权的100%;0股反;0股弃权。

4、张爽女人获选为公司总经理26岁。,940,900股,占列席相识股东所持投票投票权的100%;0股反;0股弃权。

5、吴中老百姓获选为公司总经理26岁。,940,900股,占列席相识股东所持投票投票权的100%;0股反;0股弃权。

(三)、大选公司以第二位届中西部及东部各州的县议会的向某人点头或摇头示意。

1、支青女人为公司监事的投票权为26人。,940,900股,占列席相识股东所持投票投票权的100%;0股反;0股弃权。

2、吴晓静对公司掌管的称赞数是26。,940,900股,占列席相识股东所持投票投票权的100%;0股反;0股弃权。

公司中西部及东部各州的县议会以第二位次相识是Zhang Chuany老百姓。、支青女人、吴晓静女人和倚靠3亲自的,任期三年,张传一老百姓是工作人事部门和工作人事部门的地产管理人。。

张传一老百姓,中国籍,43岁,本科学历。已经在现在称Beijing通力合作软件公司、四路凯德中国现在称Beijing分公司等。,2002补充公司,历任初级发射掌管、现在称Beijing警告技术总监份有限公司3、根底研发部技术总监。

五、备查包装《现在称Beijing北部大学人事部门生色警告技术份有限公司2010年度第1次暂时股东大会相识结果》特别地公报!现在称Beijing北部大学人事部门生色警告技术份有限公司

董事会

2010年09月01日

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